湖北宜化化工股份有限公司二届一次董事会于1996年11月9日在公司本部召开， 应到董事9人，实到董事9名，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议形成的 决议有效。

    本次董事会通过了如下决议：

    1.同意公司以10:5的比例和向全体股东用资本公积金转增股本，该方案尚须股 东大会表决通过。

    2.同意聘请湖北大信会计师事务所进行报表审计、净资产验证及其他相关的咨 询服务等业务，该方案须由股东大会表决通过。

    3.会议决定1996年12月28日在公司总部一楼会议室召开临时股东大会，对上述 事项进行表决。