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    湖北宜化化工股份有限公司三届十四次董事会决定于2003年4月18日上午9：30,在湖北省宜昌市东山大道102号宜化大厦11楼会议室召开2002年股东年会。

    一．召开会议基本情况

    1、会议召集人：湖北宜化化工股份有限公司董事会

    2、会议召开时间：2003年4月18日上午9：30

    3、会议地点：湖北省宜昌市东山大道102号宜化大厦11楼会议室

    二．会议审议事项

    1、审议公司2002年度董事会工作报告；

    2、审议公司2002年度监事会工作报告；

    3、审议公司2002年年度报告及摘要；

    4、审议公司2002年财务决算及2003年财务预算报告；

    5、审议公司2002年度利润分配方案；

    6、审议公司符合配股条件议案；

    7、审议公司2003年配股发行方案的议案；

    8、审议授权董事会办理配股有关事宜的议案；

    9、审议配股募集资金运用的可行性报告；

    10、审议续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司财务审计机构的议案。

    三．会议出席对象

    1、公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2003年4月15日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

    四．会议登记方法

    符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于2003年4月17日到本公司证券部办理出席会议登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。

    五．其他事项

    1、与会者食宿费自理；

    2、会务联系电话：0717-6442268 传真：0717-6448689

    3、联系人：王晓红 熊平山

    

湖北宜化化工股份有限公司董事会

    2003年2月20日

    附授权委托书：

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2003年4月18日召开的2002年度股东年会，并代为行使对会议议案的表决权。

    委托人签名：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数量：

    委托人股东帐户卡：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    受托日期：2003年 月 日