湖北宜化化工股份有限公司三届十二次董事会于2002年10月24日在湖北省宜昌市东山大道102号宜化大厦11楼会议室召开。会议应到董事11名,实到董事8名,董事别传远、高晓勇委托余晨扬,董事付建军委托董事王华雄代为出席并授权表决。公司监事会成员列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经认真审议,会议通过了公司2002年第三季度报告。
    
湖北宜化化工股份有限公司董事会    二零零二年十月二十四日