湖北宜化化工股份有限公司三届十一次董事会于2002年8月8日在湖北省宜昌市东山大道102号宜化大厦11楼会议室召开。会议应到董事11名，实到董事7名，另外4名董事委托其他董事代为出席并表决，公司监事会成员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经认真审议，通过了如下决议：

    一、公司2002年半年度报告及摘要；

    二、公司2002年中期利润分配方案：

    公司2002年上半年共实现净利润33,915,815.22元，加上年初未分配利润89,165,175.36万元，可分配的利润为123,080,990.58元，提取法定盈余公积金3,377,238.46元，提取法定公益金1,688,619.23元，可供股东分配的利润为118,015,132.89元，扣除应付普通股股利21,388,037.0元，尚可分配利润为96,627,095.89元，公司2002年上半年实现的利润不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。