本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

    公司于2002年5月16日召开2001年年度股东大会审议通过了公司2001 年度利润 分配方案。

    二、利润分配方案

    公司2001年度共实现净利润40,508,238.15元，加上年初未分配利润 73, 444 ,966.76万元，可分配的利润为113,953,204.91元，提取法定盈余公积金4,061,150. 70元，提取法定公益金2,030,575.35元，可供股东分配的利润为107,861,478.86元， 扣除应付普通股股利18,696,303.5元，尚可分配利润为89,165,175. 36 元， 公司 2001年度利润分配方案为：以公司2001年末总股本213880370股为基数， 向全体股 东每10股分派现金红利1元(含税)，代扣税后，社会公众股东中个人股东实际每 10 股派发现金红利0.8元。

    三、股权登记日、除息日、红利发放日

    股权登记日：2002年6月24 日；

    除息日： 2002年6月25 日，

    红利发放日：2002年6月25 日。

    四、分红派息对象

    截止股权登记日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分红派息方法

    1、本次社会公众股股息将通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。

    2、国有股、法人股及高管股股息由本公司直接派发。

    六、有关咨询办法

    1、咨询机构：本公司证券部

    2、咨询电话：0717－6442268

    七、备查文件

    1、公司分红派息公告原件。

    2、公司股东大会审议利润分配方案的决议原件。

    

湖北宜化化工股份有限公司董事会

    2002年6月18日