本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一.召开会议基本情况

    2001年度股东年会由公司董事长召集，于2002年5月16日上午9：30在湖北省宜 昌市东山大道102号宜化大厦11楼会议室召开。

    二.会议审议事项

    1. 审议公司2001年度董事会工作报告；

    2. 审议公司2001年度监事会工作报告；

    3. 审议公司2001年年度报告；

    4. 审议公司2001年财务决算及2002年财务预算报告；

    5. 审议公司2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策；

    6. 审议公司2001年度关于计提资产减值准备的议案；

    7. 审议公司变更“三乙”项目资金投向的议案；

    8. 审议续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司财务审计机构的议案；

    9. 审议公司股东大会议事规则；（见附件一）

    10. 其他。

    三.会议出席对象

    1. 公司董事、监事、高级管理人员；

    2. 截止2002年5月13日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其 授权委托代表。

    四.会议登记方法

    符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或 法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于 2002年5 月15日到本公司证券部办理出席会议登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。

    五.其他事项

    1. 与会者食宿费自理；

    2. 会务联系电话：0717－6442268 传真：0717－6448689

    3. 联系人：王晓红 熊平山

    六.备查文件

    1. 公司三届八次董事会决议及会议记录

    2. 公司2001年年度报告正本及年报摘要