湖北宜化化工股份有限公司董事会决定于2001年11月30日上午9：30 召开2001 年第一次临时股东大会。现将召开临时股东大会的有关事项通知如下：

    （一）、出席会议资格

    1、公司董事、监事、高级管理人员。

    2、截止2001年11月21 日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或 其授权委托代表。

    （二）、会议的主要议程

    1、审议公司受让中外合作宜昌宜化太平洋热电有限公司36.5％股权的议案；

    2、审议公司受让湖北宜化集团有限责任公司部分资产的议案

    2、审议公司关于调整董事会部分成员的议案；

    3、审议公司关于调整监事会部分成员的议案；

    4、审议公司关于独立董事津贴的议案；

    5、审议公司关于修改公司章程部分条款的议案；

    （三）、报到手续

    凡出席此次会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持 本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书）于公司2001年临时股东大会召开前 一天到本公司证券部办理出席会议手续。

    （四）、会议地点

    湖北省宜昌市东山大道102号宜化大厦十一楼会议室

    （五）、其他事项

    1、会期半天

    2、与会者食宿费自理

    3、联系电话：0717－6517249

    4、联系人：熊平山