（二OO一年七月三十日通过）

    湖北宜化化工股份有限公司三届六次董事会于2001年7月30 日在湖北省宜昌市 本公司四楼会议室召开，应到董事11 人，实到董事10人， 公司监事列席了会议。 会议审议通过了如下决议：

    1.审议通过了二OO一年中期报告及摘要；

    2.审议通过了二OO一年中期利润分配方案：为促进公司进一步发展，二OO一年 中期利润不分配，也不进行公积金转增股本；

    3.审议通过了计提固定资产等四项减值准备的议案。