(二OO一年七月三十日通过)
    湖北宜化化工股份有限公司三届六次董事会于2001年7月30 日在湖北省宜昌市 本公司四楼会议室召开,应到董事11 人,实到董事10人, 公司监事列席了会议。 会议审议通过了如下决议:
    1.审议通过了二OO一年中期报告及摘要;
    2.审议通过了二OO一年中期利润分配方案:为促进公司进一步发展,二OO一年 中期利润不分配,也不进行公积金转增股本;
    3.审议通过了计提固定资产等四项减值准备的议案。
    
湖北宜化化工股份有限公司董事会    二OO一年七月三十日