湖北宜化化工股份有限公司2000年股东年会于2001年5月8日在公司四楼会议室 召开。出席会议的股东及股东代表共9人，代表股份81126415股， 占公司总股本的 43.39％，11名董事中的4名董事出席了会议，7名监事中的3名监事出席了会议，符 合《公司法》及《公司章程》的规定。大会审议并以记名投票方式通过了如下决议：

    1、通过了公司2000年度董事会工作报告

    (同意股份81126415股，反对股份0股，弃权股份0股)

    2、通过了公司2000年度监事会工作报告

    (同意股份81126415股，反对股份0股，弃权股份0股)

    3、通过了公司2000年度财务决算报告

    (同意股份81126415股，反对股份0股，弃权股份0股)

    4、通过了公司2000年度利润分配方案：以公司2000年末总股本186963035股为 基数，向全体股东每10股分派现金红利1元人民币(含税)

    (同意股份81126415股，反对股份0股，弃权股份0股)

    5、通过了公司更换部分董事的议案：因工作变动，张永政先生、 冯发云先生 不再担任公司董事，增选王华雄先生、吴书平先生为公司董事

    (同意股份81126415股，反对股份0股，弃权股份0股)

    附：新增董事人员简历：

    王华雄，男，36岁，高级工程师，大学文化程度，中国共产党党员。曾任本公 司合成车间技术员、生产科副科长、科长、公司总经理助理、公司副总经理等职， 现任公司总经理。

    吴书平，男，46岁，高级经济师，大专文化程度，中国共产党党员。曾任宜昌 化工厂行政科长、副厂长、湖北宜化物资公司总经理等职，现任湖北宜化化工股份 有限公司经贸分公司经理。