湖北宜化化工股份有限公司三届五次董事会，于2001年4月20 日在公司四楼会 议室召开，应到董事11名，实到董事9名，公司监事列席了会议， 符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

    一、根据中国证监会发布的《关于作好上市公司新股发行工作的通知》和《上 市公司新股发行管理办法》的有关规定，本公司董事会对照发行新股的资格和有关 条件对公司的实际经营状况和相关事宜进行了逐项检查，认为本公司符合发行新股 的相关条件。

    二、鉴于2000年10月9 日召开的公司临时股东大会审议通过的公司配股方案， 仍在一年的有效期内，公司董事会将按照《通知》、《办法》的要求，修改、补充 配股申报材料，并报中国证监会核准。

    三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》

    1、经中国证券监督管理委员会证监上字(1997)105号文批准，本公司以1997年 股本12750.15万股为基数，按10股配1.5384 股， 扣除法人股放弃部分配股 329. 943 万股，实际配股总数为1631.619万股，每股配售价8元， 扣除发行费用 227 .480万元，实际募集资金12825.47万元，于1998年1月20日全部到位。

    2、根据《配股说明书》承诺，募集资金按计划投入以下项目，截止 2000 年 12 月31日，募集资金使用情况如下：

    单位：万元

序号  承诺投资项目      计划投资金额    实际投资项目    累计使用金额  差异

1   购买湖北宜化有机      4150.08     购买湖北宜化有机    3783.89    366.19

　  化工公司资产                      化工公司资产

2   合成氨联产乙醇、          500     合成氨联产乙醇、         30     －470

　  乙醛、乙酸工程                    乙醛、乙酸工程

3   化肥改扩建工程           8000     化肥改扩建工程         8000         0

4   剩余补充流动资金      (未确定)    补充流动资金         541.58        —

　  合计                 12650.08                        12355.47        —

    (1)购买湖北宜化有机化工公司资产

    该项目计划投资4150.08万元，实际投入资金为3783.89万元， 结余资金 366 .19 万元，该结余资金系公司实际支付金额低于计划金额所致，结余部分已补充流 动资金。

    (2)合成氨联产乙醇、乙醛、乙酸工程

    该项目属国家“八五”重点攻关课题，计划投资500万元。 考虑到该项目的试 验性风险，目前仅投入30万元，尚未使用资金470万元已专户存储， 公司将视工程 的进展情况逐渐投入资金。

    (3)化肥改扩建工程

    根据国家计委计原材(1997)1329号文，该工程总投资48634万元， 其中一期工 程实际投入资金17951.887万元，其中前次募集资金投入8000万元， 其余资金系企 业自筹。一期工程于1998年7月投产后，公司已达到年产20万吨合成氨、30 万吨尿 素的生产能力。

    (4)剩余补充流动资金

    公司实际募集资金12825.47万元较项目计划投资总额12650. 08 万元多余部分 175.39万元及购买湖北宜化有机化工公司资产结余资金366.19万元补充流动资金。

    董事会认为，前次募集资金使用正常，公司完全按照《配股说明书》承诺的项 目进行投资，没有变更募集资金用途。公司在近三年的中报及年报中，对配股募集 资金的投向和进展情况进行了相应的披露。