本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北宜化化工股份有限公司五届六次董事会于2007年7月27日在湖北省宜昌市沿江大道47号宜化大厦6楼会议室召开。会议应参与董事 15 名,实到董事10名,公司董事谭洪恩、酒正超先生、姚萍女士委托董事强炜先生,独立董事李善民先生、邱思胜先生分别委托独立董事杨继林先生、甘德安先生代为出席公司五届六次董事会并表决符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经认真审议,通过了以下议案:

    公司2007年半年度报告及2007年半年度报告摘要

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    二、公司内部控制制度(详见巨潮资讯网站)

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    三、公司对外投资管理制度(详见巨潮资讯网站)

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    四、公司募集资金管理办法(详见巨潮资讯网站)

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    五、公司对外担保管理制度(详见巨潮资讯网站)

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    六、公司关联交易决策制度(详见巨潮资讯网站)

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    七、公司控股子公司管理制度(详见巨潮资讯网站)

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    八、公司重大信息内部报告制度(详见巨潮资讯网站)

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    九、公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(详见巨潮资讯网站)

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    湖北宜化化工股份有限公司董事会

    二OO七年七月三十一日