本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北宜化化工股份有限公司五届五次董事会于2007年6月18日以通讯表决的形式召开。会议应到董事15名,实到董事14名,董事谭洪恩先生因出差没有参与。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经认真审议,通过了如下决议：

    一、审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于参与竟买湖南金信化工有限责任公司经营性资产的议案》。

    公司拟参与竟买湖南金信化工有限责任公司(以下简称“金信化工”)经营性资产,有关情况如下：

    1、基本情况：金信化工前身为资江氮肥厂,位于湖南省冷水江市,目前生产能力为：合成氨18万吨/年,尿素30万吨/年,复合肥10万吨/年,精甲醇6万吨/年等,此次转让资产评估总价值为53976.65万元,国有土地使用权面积为668788.62平方米。

    2、转让方式及底价：

    转让方式：公开转让。

    转让底价：3亿元人民币,报名保证金8000万元。

    3、授权公司经理层对本次参与竟买金信化工事项全权负责。

    4、公司董事会将对本次参与竟买金信化工事项的后续进展情况进行持续披露。

    二、审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司信息披露事务管理制度》。

    三、审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司接待和推广工作制度》。

    湖北宜化化工股份有限公司董事会

    2007年6月20日