本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司控股子公司贵州宜化化工有限责任公司(本公司持股比例为50%,以下简称“贵州宜化”)20万吨合成氨、30万吨尿素肥项目于2006年4月份建成投产。为确保该项目的生产用煤,贵州宜化与贵州兴化化工有限责任公司(以下简称“贵州兴化”)共同投资组建了黔西南州新宜矿业投资开发有限公司(贵州宜化控股60%,贵州兴化参股40%)。该公司于2007年6月3日取得贵州省国土资源厅颁发的普安县楼下镇安利来煤矿采矿许可证。

    该采矿权证号为5200000711092,期限自2007年6月至2008年6月,期满换证。矿山名称为普安县楼下镇安利来煤矿,位于贵州省黔西南州普安县,矿区面积1.1826平方公里,生产规模为21万吨/年的煤炭开采量。实际生产能力30万吨/年。自本月起即可对该矿进行煤炭开采。

    该矿权的取得为本公司煤化工产业的发展提供了资源保障,有利于提高公司煤化工产品的市场竞争力,将对公司经营效益产生积极的影响。具体地,该公司原外购用煤,现改为自采用煤,由此将减少用煤成本2400万元/年左右。本公司因此将新增净利润1200万元/年左右。

    鉴于煤炭开采行业存在一定的安全风险,上述新增利润的实现具有一定的不确定性,提醒投资者注意投资风险。

    湖北宜化化工股份有限公司董事会

    二00七年六月十二