湖北宜化化工股份有限公司1997年股东年会于1998年5月8日在宜昌市宜化大厦 十四楼会议室召开, 到会股东及股东代表共计 13 人, 所持及代表的股份总数为 87224330股,占公司总股本的60.65%。会议以投票的方法通过了如下决议:
    1.以87224330股赞成,0股弃权,0股反对通过了《公司1997年董事会工作报告》 ;
    2.以87224330股赞成,0股弃权,0股反对通过了《公司1997年监事会工作报告》 ;
    3.以87224330股赞成,0股弃权,0股反对通过了《公司1997年财务决算及1998 年财务预算报告》;
    4.以87224330股赞成,0股弃权,0股反对通过了《公司章程》的修订案;
    5.以87224330股赞成,0股弃权,0股反对通过了《公司1997年度利润分配方案》 ,即:为了公司更好地发展,考虑到 1997 年股本扩张速度超过了利润增长幅度, 1997年度利润在1998年6月30日以前不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。
    
湖北宜化化工股份有限公司董事会    一九九八年五月九日