本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示：

    1、本次股东大会无新增提案的情况；

    2、本次股东大会无否决提案的情况；

    3、本次股东大会无修改提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    湖北宜化化工股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月14日在湖北省宜昌市沿江大道47号宜化大厦6楼会议室召开。出席本次年度股东大会会议的股东及股东代理人共计六名,代表有表决权的股份数为102,348,790股,占公司股份总数的18.87%。本次年度股东大会由公司董事会召集,会议由董事长蒋远华先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

    二、提案审议情况

    大会以现场记名投票表决方式审议了如下议案,审议表决结果如下：

    1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》

    表决结果：同意102,348,790股,占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；反对0股,弃权0股。

    2、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》

    表决结果：同意102,337,390股,占出席会议有表决权的股东所持股份的99.99%；反对0股,弃权11,400股。

    3、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》

    表决结果：同意102,348,790股,占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；反对0股,弃权0股。

    4、审议通过了《公司2006年年报及年报摘要》

    表决结果：同意102,348,790股,占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；反对0股,弃权0股。

    5、审议通过了《公司2006年年度利润分配方案》

    经大信会计师事务有限公司审计,公司2006年度共实现净利润215,135,788.46元,加上年初未分配利润272,775,532.24元,可供分配的利润为487,911,320.70元,提取法定盈余公积金21,513,578.85元,可供股东分配的利润为466,397,741.85元。

    经研究决定,公司2006年度利润分配方案为：以公司2006年年末总股本计542,378,052股为基数,每10股派现金股利1.20元(含税),共派现金65,085,366.24元。

    表决结果：同意102,337,390股,占出席会议有表决权的股东所持股份的99.99%；反对11,400股,弃权0股。

    6、审议通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司财务审计单位的议案》

    表决结果：同意102,348,790股,占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；反对0股,弃权0股。

    7、审议通过了《关于为控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司流动资金贷款提供担保的议案》

    表决结果：同意102,348,790股,占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；反对0股,弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    北京德恒律师事务所李晓明律师到会见证了本次临时股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、会议表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司2006年年度股东大会决议；

    2、北京德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    湖北宜化化工股份有限公司董事会

    2007年4月17日