本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北宜化化工股份有限公司五届三次董事会于2007年3月17日在湖北省宜昌市沿江大道47号宜化大厦6楼会议室召开。会议应到董事15名,实到董事9名,董事蒋远华先生委托董事王在孝先生,董事谭洪恩先生、酒正超先生、王华雄先生、何涛先生、姚萍女士委托董事强炜先生代为出席并表决,公司监事会成员列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经认真审议,通过了如下决议：

    一、《公司2006年度董事会工作报告》

    二、《公司2006年度财务决算报告》

    三、《公司2006年年报及年报摘要》

    四、《公司2006年年度利润分配方案》

    经大信会计师事务有限公司审计,公司2006年度共实现净利润215,135,788.46元,加上年初未分配利润272,775,532.24元,可供分配的利润为487,911,320.70元,提取法定盈余公积金21,513,578.85元,可供股东分配的利润为466,397,741.85元。

    经研究决定,公司2006年度利润分配预案为：拟以公司2006年年末总股本计542,378,052股为基数,每10股派现金股利1.20元(含税),拟派现金65,085,366.24元。

    五、《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司财务审计单位的议案》

    六、《关于为控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司流动资金贷款提供担保的议案》

    七、《关于召开2006年年度股东大会的议案》

    上述议案中除第七项外的其它议案尚须经2006年年度股东大会审议。

    湖北宜化化工股份有限公司董事会

    二OO七年三月二十日