湖北宜化化工股份有限公司临时股东大会于1997年9月11 日在宜昌市宜化大厦 会议室召开。到会股东及股东代表共计16名,代表股份8638.04万股,符合《公司 法》规定。会议一致通过决议如下:
    一、根据实际情况,为尽快建成国家计委刚刚批复的“化肥改扩建工程”(计 原材〔1997〕1329号文),同意将公司于1997年5月10日股东大会上关于199 7年度 配股募集资金投向部分进行调整,调整后的资金投向为:
    1、投入41500793元购买湖北宜化有机化工公司资产;
    2、合成氨联产乙醇、乙醛和醋酸等化合物工程,投入2500万元;
    3、根据国家计委计原材〔1997〕1329号文要求,投入8000 万元至化肥改扩建 工程,本工程企业自筹资本金的不足部分拟通过下次配股解决;
    4、补充流动资金。
    二、本配股方案尚待取得湖北证券委员会及中国证监会审核,股东大会授权董 事会办理与之相关的事宜。
    
湖北宜化化工股份有限公司    一九九七年九月十二日