本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一.召开会议基本情况

    2007年第一次临时股东大会由公司董事会召集,于2007年3月17日上午10：00在湖北省宜昌市沿江大道47号宜化大厦6楼会议室以现场表决方式召开。

    二.会议审议事项

    《湖北宜化化工股份有限公司关于日常关联交易》的议案

    以上议案见同日刊登的五届二次董事会决议公告、湖北宜化化工股份有限公司关于日常关联交易公告。

    三.会议出席对象

    1.公司董事、监事、高级管理人员；

    2.截止2007年3月15日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

    四.会议登记方法

    符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人,请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书)于2007年3月16日到本公司证券部办理出席会议登记,异地股东可以用信函或传真方式登记。

    五.其他事项

    1.与会者食宿费自理；

    2.联系电话：0717-6442268

    3.传真电话：0717-8868101

    4.联系人：鲁丹

    附授权委托书：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席湖北宜化化工股份有限公司2007年3月17日召开的2007年第一次临时股东大会,并代为行使对会议议案的表决权。

    委托人签名：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数量：

    委托人股东帐户卡：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    受托日期：2007年 月 日