本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北宜化化工股份有限公司五届一次董事会于2006年11月18日在湖北省宜昌市沿江大道47号宜化大厦6楼会议室召开。会议应到董事 15 名，实到董事 11名，董事酒正超先生委托董事强炜先生，独立董事邱思胜先生、李善民先生、甘德安先生委托独立董事杨继林先生代为出席并表决，公司监事会成员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经认真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》：同意选举蒋远华先生为公司第五届董事会董事长。

    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》：同意聘任卞平官先生为公司总经理。

    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

    1、同意聘任何涛先生为公司副总经理

    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

    2、同意聘任冯加新先生为公司副总经理

    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

    3、同意聘任李刚先生为公司副总经理

    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

    4、同意聘任刘波先生为公司副总经理

    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

    5、同意聘任易剑平先生为公司副总经理

    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：同意聘任强炜先生为公司第五届董事会秘书。

    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

    五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》：同意聘任杨雪绒女士为公司财务总监。

    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

    六、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》：同意选举产生公司各董事会专门委员会委员及其召集人。

    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

    1、战略委员会由5人组成，公司董事长蒋远华先生担任主任委员和召集人，由董事王在孝先生和独立董事邱思胜先生、李善民先生、杨继林先生组成委员；

    2、提名委员会由3人组成，公司独立董事甘德安先生担任主任委员和召集人，由董事赵大河先生和独立董事刘桂柱先生组成委员；

    3、审计委员会由3人组成，公司独立董事邱思胜先生担任主任委员和召集人，由董事王在孝先生和独立董事杨继林先生组成委员；

    4、薪酬与考核委员会由3人组成，公司独立董事李善民先生担任主任委员和召集人，由董事赵大河先生和独立董事甘德安先生组成委员。

    公司独立董事邱思胜先生、李善民先生、甘德安先生、杨继林先生、刘桂柱先生对公司聘任高级管理人员发表了以下独立意见：

    上述人员未发现有《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形,均具备高级管理人员的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合任职要求。公司聘任高级管理人员的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

    特此公告。

    

湖北宜化化工股份有限公司

    董事会

    二OO六年十一月二十一日

    附：董事长及高级管理人员简历

    ■ 董事长 蒋远华

    蒋远华，男，1966年3月出生，中共党员，经济学博士，正高职高级工程师，十届全国人大代表。曾任宜昌化工厂生技科、造气车间技术员，有机车间主任，厂长助理，公司副总经理、总经理等职。现任湖北宜化集团有限责任公司总经理、董事长兼任本公司董事长。

    ■ 总经理 卞平官

    卞平官，男，1971年4月出生，中共党员，工商管理硕士，工程师。曾任公司有机事业部部长，总经理助理、公司副总经理等职，现任本公司总经理。

    ■ 副总经理 何涛

    何 涛，男，1970年12月出生，中共党员，大学文化程度。曾任公司车间技术员、副主任，技术开发部副部长、部长、总经理助理等职，现任本公司副总经理。

    ■ 副总经理 冯加新

    冯加新，男，1969年12月出生，中共党员，大学文化程度，机械工程师。曾任公司设备动力部副部长、部长，公司总经理助理等职，现任本公司副总经理。

    ■ 副总经理 李刚

    李 刚，男，1971年11月出生，中共党员，大学文化程度。曾任公司销售部处长，煤炭部副部长、部长、公司总经理助理等职，现任本公司副总经理。

    ■ 副总经理 刘波

    刘 波，男，1970年6月出生，中共党员，大学文化程度。曾任湖北楚星化工公司股份有限公司党委书记、副总经理，公司电控部部长、总经理助理等职，现任本公司副总经理。

    ■ 副总经理 易剑平

    易剑平，男，1969年12月出生，中共党员，大学文化程度。曾任公司办公室副主任、物管部处长、公司企管部部长，公司化肥销售部部长、总经理助理等职，现任本公司副总经理。

    ■ 董事会秘书 强炜

    强 炜，男，1966年4月出生，中共党员，大学文化程度，律师。曾任宜昌化工厂法律中心主任、公司办公室主任、公司总经理助理等职，现任本公司董事会秘书。

    ■ 财务总监 杨雪绒

    杨雪绒，女，1978年10月出生，中共党员，大学文化程度。曾任公司财务部副部长，现任公司法律事务中心主任。