本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北宜化化工股份有限公司四届十七次董事会于2006年9月2日在湖北省宜昌市东山大道102号宜化大厦11楼会议室召开。会议应到董事15名，实到董事10名，董事蒋远华先生委托赵大河先生，王华雄先生委托卞平官先生，王在孝先生、酒正超先生、刘燕红女士委托强炜先生出席并表决，公司监事会成员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经认真审议，通过了如下决议：

    一、《公司关于控股子公司出资设立重庆宜化化工有限公司的议案》

    二、《公司关于控股子公司出资设立湖北香溪化工有限公司的议案》

    三、《公司及控股子公司关于投资氯碱及PVC扩建工程项目的议案》

    四、《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》

    上述议案中第一项、第二项、第三项议案尚须经2006年第二次临时股东大会审议。