本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北宜化化工股份有限公司2005年度分红派息、资本公积转增股本方案已获2006年5月9日召开的2005年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2006年5月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。现将2005年度分红派息、资本公积转增股本事宜公告如下：

    一、分红派息及资本公积转增股本方案

    本公司2005年度分红派息方案为：以公司2005年末总股本271,189,026股为基数,向全体股东每10股派现金股利2.00元(含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派现金股利1.80元)。

    本公司2005年度资本公积转增股本方案为：以公司2005年末总股本271,189,026股为基数,向全体股东每10股转增10股。

    本次分配、转增完成后，公司总股本由271,189,026股增加到542,378,052股。

    二、股权登记日与除权除息日

    1、股权登记日为：2006年6月2日。

    2、除权除息日为：2006年6月5日。

    三、分红派息及转增对象

    本次分红派息及转增对象为：截至2006年6月2日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股本。

    四、分红派息及转增方法

    1、本次所转增股份于2006年6月5日直接计入股东证券账户。

    2、本次无限售条件流通股及高管股份股息于2006年6月5日通过股东托管券商直接划入其资金账户。有限售条件流通股(不包括高管股份)股息由本公司派发。

    有限售条件流通股在2006年6月5日后，持如下文件到公司办公地址办理分红手续：

    a、证券账户卡原件及复印件；

    b、法定代表人授权委托书；

    c、法定代表人和经办人的身份证复印件；

    d、营业执照复印件加盖公章。

    五、本次资本公积金转增股份起始交易日为2006年6月5日。

    六、股份变动情况表(单位：股)

    项目                          变动前      转增股份        变动后    比例
    一、有限售条件的流通股    76,645,683    76,645,683   153,291,366   28.26
    其中：1、国家持股         44,394,057    44,394,057    88,788,114   16.37
    2、国有法人持股              834,393       834,393     1,668,786    0.31
    3、社会法人持股           31,390,550    31,390,550    62,781,100   11.57
    4、高管持股                   26,683        26,683        53,366    0.01
    二、无限售条件的流通股   194,543,343   194,543,343   389,086,686   71.74
    其中：社会流通股         194,543,343   194,543,343   389,086,686   71.74
    三、股份总数             271,189,026   271,189,026   542,378,052     100

    七、本次实施转增股本后，按新股本542,378,052股摊薄计算，2006年度每股净收益为0.3078元。

    八、咨询机构：

    咨询地址：湖北省宜昌市东山大道102号宜化大厦

    咨询联系人：张拥军 杨雪绒

    咨询电话：0717-6442268

    传真电话：0717-6448689