（1997年5月10日通过）

    湖北宜化化工股份有限公司1996年股东年会于1997年5月10日在公司总部一楼 会议室如期召开，到会股东股东代表共计14人，共计代表股份6491万股，占总股份 的66.18％，会议全票通过如下决议：

    1.审议通过公司1996年董事会工作报告。

    2.审议通过公司1996年监事会工作报告。

    3.审议通过公司1996年财务决算、1997年财务预算报告。

    4.审议通过公司1996年利润分配方案：按1996年末总股本每10股送4.5股红股； 按当前总股本计算则每10股送3股红股。

    5.审议通过公司董事会换届选举方案：由张永政、蒋远华、余晨扬、冯发云、 卢进福、强炜、卞于桂、肖德生、冯德礼、张斌、何行成等11人组成公司第二届董 事会。

    6.审议通过公司1997年配股方案：

    i)配股对象：本次配股股权登记日市时在深交所登记在册的本公司全体普通股 股东；

    ii)配股基数及比例：以1996年末总股本6538.54万股为基数，每10股配3 股， 共计1961.562万股，根据自愿原则，投资者可全部或部分放弃此次配股；

    iii)配股价格：7-12元人民币/股， 股东大会授权董事会根据市场情况决定此 次配股的具体配股价格；

    iv)配股募集资金用途：

    a)用于购买湖北宜化有机化工公司资产

    b)购买宜昌宜化太平洋热电有限公司25％股权

    c)合成氨联产乙醇、乙醛和醋酸等化合物工程

    d)补充流动资金

    v)配股有效期限：本次配股有效期至1997年股东年会；

    vi)其他事项：此次配股有关事项须报湖北省证监会意见并报中国证监会审批。 股东大会授权董事会办理与配股有关的其他事宜。

    7.审议通过《关于湖北宜化化工股份有限公司购买湖北宜化有机化工公司资产 的报告》，授权董事会办理与此相关的事宜。

    8.审议通过《湖北宜化化工股份有限公司关于购买宜昌宜化太平洋热电有限公 司25％股权的报告》，授权董事会办理与此相关的事宜。

    9.审议通过公司修改公司章程的报告：在实施送股后，章程第十六条修改为： 公司现有注册资本为人民币12750.153万元，计12750.153万股每股面值人民币一元 之普通股，其中，国家股4071.8535万股，占总股本的31.94％；法人持股3096 .2295万股，占总股本的24.28％；内部职工持股2393.82万股，占总股本的18.77％； 社会公众股3188.25万股，占总股本的25.01％。在配股完成后，根据实际认购情况， 责成董事会对公司章程第十六条有关数据作进一步修尽改。