本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司原定于2005年11月19日召开2005年第二次临时股东大会,会议通知披露于2005年10月18日的《中国证券报》(C09)和《证券时报》(第35版),审议关于投资设立越南华越化工有限公司(暂定名)的预案,现因该项目相关资料正在准备过程之中,根据《上市公司股东大会规范意见》之规定,公司董事会决定将本次临时股东大会延期至2005年12月10日(星期六)召开,股东大会通知公告中其他事项不变。
    特此公告。
    
湖北宜化化工股份有限公司董事会    2005年11月12日