本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北宜化化工股份有限公司四届十二次董事会会议于2005年10月15日在上海中油大酒店会议室召开。会议应到董事15名，实到董事11名，公司董事长蒋远华先生、董事唐春风先生委托董事强炜先生代为出席并表决，公司监事列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经认真审议，通过如下议案，其中董事唐春风先生对第二项预案投弃权票，原因为无法预知越南当地的化肥、化工产品市场情况。

    一、公司2005年第三季度季度报告

    二、关于投资设立越南华越化工有限公司(暂定名)的预案(详见同日公告)该预案须提交公司股东大会审议

    三、关于召开2005年第二次临时股东大会的议案