本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北宜化化工股份有限公司四届十一次董事会会议于2005年9月10日以通讯表决方式召开。会议应参与董事15名，实参与董事14名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经认真审议，全票通过如下决议：

    一、同意湖北宜化集团有限责任公司提交的变更部分董事的议案：傅建均先生、吴书平先生提出辞去公司董事职务，余晨扬先生提出辞去公司副董事长、董事职务；推荐谭洪恩先生、卞平官先生、赵大河先生为公司董事候选人。该项议案须提交2005年10月15日召开的临时股东大会审议。

    本公司对傅建均先生、余晨扬先生、吴书平先生为公司所做的辛勤工作表示最诚挚的感谢。

    二、同意余晨扬先生辞去公司董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司董事会正式聘任董事会秘书之前，指定强炜先生代行公司董事会秘书职责。

    三、2005年第一次临时股东大会增加议案和变更会议召开地点。

    附董事候选人简历：

    董事候选人简历：

    谭洪恩先生简历：男，现年38岁，中国共产党党员，研究生学历，高级工程师，曾任宜昌供电局输电分局副局长、宜昌供电局生调委副主任、宜昌供电局计划经营部主任、宜昌供电局副局长，现任宜昌供电公司总经理。

    卞平官先生简历：男，现年34岁，中共党员，大学学历，曾任湖北宜化化工股份有限公司有机事业部部长，总经理助理等职，现任本公司副总经理。

    赵大河先生简历：男，现年32岁，中共党员，大学学历，曾任公司财务部副部长、部长、总经理助理等职，现任本公司副总经理。董事会秘书代理人强炜先生简历

    强炜先生简历：男，现年40岁，中共党员，大学学历，曾任宜昌化工厂法律中心主任等职，现任本公司总经理助理，资本运营部部长，2003年9月至今任本公司董事。