本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    湖北宜化化工股份有限公司2004年度分红派息、资本公积转增股本方案已获2005年4月16日召开的股东大会审议通过，股东大会决议公告于2005年4月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。现将2004年度分红派息、资本公积转增股本事宜公告如下：

    一、分红派息及资本公积金转增股本方案

    本公司2004年度分红派息方案为：以公司现有总股本246535479股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派1.20元人民币现金）。

    本公司2004年度资本公积转增股本方案为：以公司现有总股本246535479股为基数，向全体股东每10股转增1股，转增后总股本增至271189026股。

    二、股权登记日与除权除息日

    本次分红派息股权登记日为：2005年5月20日，除权除息日为2005年5月23日。

    三、分红派息及转增对象

    本次分红派息对象为：截止2005年5月20日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息及转增方法

    本次社会公众股股息于2005年5月23日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。国家股、法人股及高管持股股息由本公司派发。本次所转增股份于2005年5月23日直接记入股东证券帐户。

    法人股股东在2005年5月23日后，持如下文件到公司办公地址办公分红手续：

    a、证券帐户卡原件及复印件；

    b、法定代表人授权委托书；

    c、法定代表人和经办人的身份证复印件；

    d、营业执照复印件加盖公章。

    五、本次所转增可流通股份起始交易日为2005年5月23日。

    六、股份变动情况表（单位：股）

    项目                       变动前     本次增加        变动后
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份          62,875,822    6,287,582    69,163,404
    其中：国家股           61,732,029    6,173,203    67,905,232
    国有法人股              1,143,793      114,379     1,258,172
    2、定向境内法人股份    42,154,183    4,215,418    46,369,601
    未上市流通股份合计    105,030,005   10,503,000   115,533,005
    二、已上市流通股份
    人民币普通股          141,505,474   14,150,547   155,656,021
    其中：高管股               18,027        1,802        19,829
    已上市流通股份合计    141,505,474   14,150,547   155,656,021
    股份总数              246,535,479   24,653,547   271,189,026

    七、本次实施公积金转增股本后，按新股本271,189,026股摊薄计算，公司2004年度每股收益为0.4263元。

    八、咨询机构：

    咨询地址：湖北省宜昌市东山大道102号宜化大厦

    咨询联系人：张拥军 王晓红

    咨询电话：0717-6442268

    传真电话：0717-6448689