本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    根据中国证券监督管理委员会《公开发行股票公司信息披露内容与格式准则》第五号及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,现将本公司2003年度配股后的股份变动情况公告如下:
    一、本次股份变动的原因
    本公司2003年4月18日召开的2002年度股东大会和2004年3月20日召开的2003年度股东大会审议通过的配股方案,已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]142号文核准。公司《配股说明书》刊登于2004年10月15日的《中国证券报》、《证券时报》上,并于2004年10月22日和2004年11月1日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《配股提示性公告》。本次配股的股权登记日为2004年10月22日,除权基准日为2004年10月25日,配股缴款起止日期为2004年10月25日至2004年11月5日。
    本次配股以公司2002年末总股本213880370股为基数,每10股配售3股,其中:发起人股(国家股)湖北宜化集团有限责任公司书面承诺放弃本次配股权,其配股方案已经湖北省政府国资委鄂国资产权[2004]38号文批复同意;公司法人股股东可配12646255股,其中11977856已出具书面承诺函放弃本次配股权,尚有668399股未承诺放弃本次配股权,截止2004年11月5日,公司本次配股缴款截止日,该部分法人股股东未到公司办理配股缴款事宜,按照《配股说明书》视其放弃本次配股权;向社会公众股股东配售32655109股。本次实际配售股份总额为32655109股,每股配股价为人民币6.17元。
    本次配股由广发证券股份有限公司以余额包销的方式承销,根据大信会计师事务有限公司出具的大信验字(2004)第039号《验资报告》,截止2004年11 月11 日,本次配股募集资金总额201,482,022.53元,扣除配股发行费用11,711,490.82元,加上配股利息26,537.33元,实际募集资金189,797,069.04元。公司本次配股完成后总股本增至246,535,479股,公司注册资本将变更为246,535,479.00元人民币。
    二、公司股份变动情况
单位:股 项目 配股前 占总股本 配股变动 配股后 占总股本 的比例 的比例 (一)尚未流通股份 1.国有股 62875822 29.40% 0 62875822 25.50% 2.募集法人股 42154183 19.71% 0 42154183 17.10% 尚未流通股份合计 105030005 49.11% 0 105030005 42.60% (二)已流通股份 社会公众股 108850365 50.89% 32655109 141505474 57.40% 其中:高管股 12905 0.006% 3872 16777 0.007% (三)股份总额 213880370 100% 32655109 246535479 100% 三、公司股份变动后前十名股东持股情况 单位:股 序号 股东名称 持股数量 持股比例(%) 1 湖北宜化集团有限责任公司 60232029 24.43 2 中国信达资产管理公司 14274000 5.79 3 广发证券股份有限公司 8181035 3.32 4 宜昌市供电局 6768450 2.75 5 中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 5924312 2.40 6 宏源证券股份有限公司 5616190 2.28 7 湖北三环投资管理有限公司 5070000 2.06 8 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 4590970 1.86 9 裕隆证券投资基金 4370163 1.77 10 中国工商银行-开元证券投资基金 2843621 1.15 四、公司董事、监事、及高级管理人员持股情况 姓名 职务 配股前 本次配股增加 配股后 蒋远华 董事长 5703 1710 7413 余晨扬 副董事长、董秘 0 0 0 王华雄 董事、总经理 0 0 0 张忠华 董事 0 0 0 王在孝 董事、副总经理、财务总监 0 0 0 吴书平 董事 0 0 0 强炜 董事 0 0 0 付建军 董事 0 0 0 刘燕红 董事 0 0 0 唐春风 董事 0 0 0 陈继勇 独立董事 0 0 0 李守明 独立董事 0 0 0 甘德安 独立董事 0 0 0 杨继林 独立董事 0 0 0 刘桂柱 独立董事 0 0 0 白梅 监事会召集人 0 0 0 李宝林 监事 0 0 0 李先军 监事 0 0 0 桂智莉 监事 0 0 0 彭志刚 监事 0 0 0 施辉 监事 0 0 0 王宏志 监事 0 0 0 吴世华 副总经理 0 0 0 杨晓勤 总工程师 0 0 0 张新亚 副总经理 0 0 0 熊立 副总经理 0 0 0
    五、重要事项
    1、经深圳证券交易所安排,公司本次获配股份中可流通的社会公众股共计32655109股,上市交易时间为2004年11月18日。本次配股中高管人员认购股份3870股与主承销商包销高管人员剩余可配股份2股共计3872股予以锁定。
    2、本次配股获配流通股份上市后,公司2004年1-9月每股收益摊薄后为0.41元。
    六、备查文件
    1、公司三届十四次及四届三次董事会决议;
    2、公司2002年度及2003年度股东大会决议;
    3、中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]142号文;
    4、本次配股说明书
    5、大信会计师事务有限公司大信验字(2004)第039号验资报告;
    6、公司章程
    
湖北宜化化工股份有限公司董事会    二零零四年十一月十五日