本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司2003年度配股方案已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]142号文核准,《配股说明书摘要》已于2004年10月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》上，配股说明书全文已登载于深圳证券交易所网站www.cninfo.com.cn，为方便广大投资者,现将本次配股方案提示如下：

    1、配股价格：人民币6.17元/股。

    2、配股对象：2004年10月22日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

    3、配股比例和数量：本次配股以公司2002年末总股本213880370股为基数，每10股配售3股。本次实际配售股份将不超过33323508股，其中社会公众股股东可配32655109股，国家股股东湖北宜化集团有限责任公司根据鄂国资产权[2004]38号文批复，放弃本次配股权，大部分法人股东已承诺放弃配股权，法人股股东中未承诺放弃本次配股权的可配数量不超过668399股。

    4、股权登记日：2004年10月22日。

    5、除权基准日：2004年10月25日。

    6、配股缴款日期：2004年10月25日上午开盘起至2004年11月5日下午收盘结束止(期内交易日),逾期视为自动放弃认购权。

    7、配股认购缴款方式：社会公众股股东在股票托管券商处通过深圳证券交易所交易系统办理缴款手续。社会公众股股东认购本次配股时,填写"宜化A1配",配售代码为"080422"，每股价格6.17元，配股数量为其截止股权登记日持有的股份数量乘以配股比例(10:3)。公司高管持有股份及未承诺放弃配股权的法人股股东在本公司办理配股缴款手续。

    8、逾期未被认购的社会公众股配股部分由承销团按承销协议包销。

    9、逾期未被认购的法人股配股部分视为自动放弃。

    10、配股认购后产生的零股按深圳证券交易所有关规定处理。

    11、本次配售股份上市流通安排：本次向社会公众股股东配售的股份在配股缴款结束后，本公司将与深圳证券交易所协商，尽快安排获配股份上市，上市日

    期将另行公告。

    12、联系方式

    （1）发行人：湖北宜化化工股份有限公司

    地址：湖北省宜昌市东山大道102号

    电话：0717－6442268、6444588

    传真：0717－6448689

    联系人：余晨扬

    （2）保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

    地址：广东省广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼

    电话：020－87555888转527

    传真：020－87553583

    联系人：徐荔军、赵源、陈植

    特此公告。

    

湖北宜化化工股份有限公司

    二零零四年十月二十二日