湖北宜化化工股份有限公司董事会于1997年3月22日在宜昌市中大宾馆召开，应到董事九人，实到董事九人，列席会议七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    会议审议通过了：

    1、总经理九六年工作报告及九七年工作计划

    2、公司九六年财务决算及九七年财务预算报告

    3、公司九六年利润分配预案：按九六年末股本总额每10股送4．5股红股

    4、公司董事会换届选举的议案：候选董事为张永政、蒋远华、余晨扬、冯发云、卢进福、强炜、卞于桂、肖德生、冯德礼、张斌、何行成

    5、公司九七年配股方案：

    ①配股对象：本次配股股权登记日在深交所登记在册的本公司全体普通股股东

    ②配股基数及比例：以九六年末股本总额6538．54万股为基数，每10股配3股，共计1961,562万股

    ③配股价格：7～12元人民币／股

    ④此次配股决议有效期：本次配股有效期至97年股东年会

    ⑤募集资金投向：

    A、用于控股投资

    B、技改项目（具体见配股说明书）

    C、补充流动资金

    ⑥其他事项：配股有关事项须经股东大会表决后，报湖北省证监会出具意见并报中国证监会审批。董事会提请九六年股东年会授权其办理与配股有关的其他事项。

    6、关于召集九六年股东年会的议案。

    

湖北宜化化工股份有限公司董事会

    一九九七年三月二十二日