湖北宜化化工股份有限公司四届四次董事会于2004年4月11日在湖北省宜昌市东山大道102号宜化大厦11楼会议室召开。会议应到董事15名,实到董事14名,公司董事长蒋远华先生、董事唐春风先生委托董事余晨扬先生,董事刘燕红女士委托董事强炜先生,独立董事陈继勇先生、李守明先生委托独立董事甘德安先生代为出席会议并表决,公司监事会成员列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经认真审议,通过了公司2004年第一季度报告。
    
湖北宜化化工股份有限公司    董事会
    2004年4月11日