经研究，公司拟于2004年3月20日召开2003年股东年会，现将有关事宜通告如下：

    一.召开会议基本情况

    1.会议时间：2004年3月20日上午9：30

    2.会议地点：湖北省宜昌市东山大道102号宜化大厦11楼会议室

    3.会议召集人：公司董事长蒋远华先生

    二.会议审议事项

    1.审议公司2003年度董事会工作报告；

    2.审议公司2003年度监事会工作报告；

    3.审议公司2003年年度报告及摘要；

    4.审议公司2003年财务决算；

    5.审议公司2003年度利润分配方案；

    6.审议修改《公司章程》部分条款的议案；

    7.审议变更部分董事、监事的议案；

    8.审议将公司2003年配股发行方案决议有效期延长一年的议案；

    9.审议投资氯碱及PVC项目的议案；

    10.审议续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司财务审计机构的议案；

    上述议案详细内容见同日本公司公告。

    三.股权登记日：2004年3月15日

    四.会议出席对象

    1.公司董事、监事、高级管理人员；

    2.截止2004年3月15日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

    五.会议登记方法

    符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于2004年3月19日到本公司证券部办理出席会议登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。

    六.其他事项

    1.与会者食宿费自理；

    2.联系电话：0717-6442268

    3.传真电话：0717-6448689

    4.联系人：王晓红

    

湖北宜化化工股份有限公司董事会

    2004年2月10日

    附授权委托书：

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2004年3月20日召开的2003年年度股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。

    委托人签名：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数量：

    委托人股东帐户卡：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    受托日期：2004年 月 日