本公司监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    一、会议召开情况和出席情况

    南京中北（集团）股份有限公司第五届监事会第三次会议于2003年10月20日下午在公司总部六楼会议室召开，会期半天。监事庄源荣先生因故未能出席会议，监事田涛先生因故未能出席，委托监事李庆亮先生代为出席会议并表决，其他监事出席了会议，会议由监事会主席李庆亮先生主持。

    二、议案审议情况

    （一）通过了《公司2003年第三季度报告》；

    （二）通过了《关于公司与关联方资金往来及对外担保的自查报告》。通过自查，公司与关联方的资金往来属正常业务往来，没有违规为他人的担保行为；

    （三）通过了《中北房地产开发公司参与南京凤凰西街红二楼地块、奥体中心西北部运动员村西侧东面部分、西面部分地块竞标的报告》。

    同意中北房地产开发公司分别以一定的价格参与南京市三块地块的竞标。

    三、备查文件

    上述文件备置于公司证券部，供股东及有关机构查阅。

    特此公告。