南京中北(集团)股份有限公司1996年度股东大会于1997年5月8日在南京市越 剧团实验剧场召开。出席会议的股东87人,代表股份3808.45万股,占公司总股本 5428万股的70.16％,符合《中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。本 次大会已经南京市公证处公证。大会审议通过了如下议案:

    一、公司董事会1996年度工作报告。

    二、公司监事会1996年度工作报告;

    三、公司1996年度财务决算报告;

    四、公司1995、1996年度利润分配、分红派息方案:

    本公司分红派息方案为:1995年度每10股派发现金红利1.80(含税),由老股东享 有;1996年度每10股送2股红股,由新老股东共同享有。

    五、选举公司第三届董事会的议案:

    公司经三届董事会由王毅、王健芝、杨国新、张云、张同恩、张锡麟、顾旭、 孙永深、严志焕、孙成葆、周学信11人组成;

    六、选举公司第三届监事会的议案;

    公司第三届监事会由朱德祥、虞福金、杨春富3人组成。其中,朱德祥、虞福金 由本次股东大会选举产生,杨春富由公司职工代表大会选举产生;

    七、修改公司章程有关条款的报告;

    八、授权公司董事会关于送股实施后办理注册资本变更和修改公司章程有关条 款。

    附:新任董事、监事简历:

    孙永深先生,53岁,大学学历,高级经济师。曾任南京市委城建部部长,现任南京 日报社总编。

    周学信先生,43岁,大专学历,政工师。曾任公司政校副校长、公司三公司党支 部书记、公司房地产公司党支部书记。现任公司工会副主席。

    杨春富先生,50岁,初中学历,曾任公司营运驾驶员,现任本公司汽车分公司车队 队长,职工代表。