南京中北(集团)股份有限公司2001年度第1次临时股东大会于2001年9月17日上 午在南京市汉中门大街75号江苏省妇女儿童活动中心召开。出席会议的股东共29人， 所持股份为10460.1557万股，占公司总股本的53.05％。 符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。

    出席会议股东经认真审议，以书面记名表决方式逐项审议通过了以下议案：

    一、审议通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

    以10460.1557万股同意，占有效表决股份的100％，0股反对，占有效表决股份 的0％，0股弃权，占有效表决股份的0％， 通过了《公司董事会关于前次募集资金 使用情况的说明》。

    二、审议通过《公司2001年度配股方案》。

    (一)以10460.1557万股同意，占有效表决股份的100％，0股反对，占有效表决 股份的0％，0股弃权，占有效表决股份的0％， 同意公司符合配股条件并向中国证 监会申请配股。

    (二)以10460.1557万股同意，占有效表决股份的100％，0股反对，占有效表决 股份的0％，0股弃权，占有效表决股份的0％，同意公司2001 年度配售股票类型为 人民币普通股。

    (三)以10460.1557万股同意，占有效表决股份的100％，0股反对，占有效表决 股份的0％，0股弃权，占有效表决股份的0％，同意公司2001 年度配股发行对象为 配股说明书确定的股权登记日交易结束时登记在册的公司全体股东。

    (四)以10442.8757万股同意，占有效表决股份的99.83％，0股反对，占有效表 决股份的0％，17.28万股弃权，占有效表决股份的0.17％，批准通过公司2001年度 配股每股面值为1元人民币。

    (五)以10460.1557万股同意，占有效表决股份的100％，0股反对，占有效表决 股份的0％，0股弃权，占有效表决股份的0％，同意以公司2000年末总股本 19718 .3005万股为基数，向全体股东按每10股配售3股的比例配售，可配股份总数为5915. 4902万股。其中国家股股东可配1848万股，发起法人股可配453.8002万股，社会法 人股可配1334.7432万股，社会公众股(含高管持股)应配2278.9468万股。

    国家股股东南京国有资产经营(控股)有限公司承诺以现金认购118万股， 对其 余可配股份放弃配股权，国家股配股事宜已经江苏省财政厅批复同意；法人股股东 承诺以现金认购0.37万股，其余法人股股东均承诺放弃配股权。

    (六)以10454.3957万股同意，占有效表决股份的99.94％，0股反对，占有效表 决股份的0％，5.76万股弃权，占有效表决股份的0.06％， 同意本次配股价格为每 股8—10元；配股价格的定价方法为：1.配股价格不得低于公司2000 年度经审计的 每股净资产；2.参考股票市场价格及市盈率情况；3.募集资金投资项目的资金需求 量；4.与配股承销商协商一致的原则。

    (七)以10460.1557万股同意，占有效表决股份的100％，0股反对，占有效表决 股份的0％，0股弃权，占有效表决股份的0％，同意公司利用2001 年度配股募集资 金8800万元购买公交大巴投入江宁市场及建设中北江宁客运中心。

    (八)以10460.1557万股同意，占有效表决股份的100％，0股反对，占有效表决 股份的0％，0股弃权，占有效表决股份的0％，同意公司利用2001 年度配股募集资 金9512万元新增市区公交大巴。

    (九)以10460.1557万股同意，占有效表决股份的100％，0股反对，占有效表决 股份的0％，0股弃权，占有效表决股份的0％，同意公司利用2001 年度配股募集资 金1980万元收购金元出租汽车公司95％的股权。

    (十)以10460.1557万股同意，占有效表决股份的100％，0股反对，占有效表决 股份的0％，0股弃权，占有效表决股份的0％，同意公司利用2001 年度配股募集资 金376万元收购华发客运公司75％的股权。

    (十一)以10460.1557万股同意，占有效表决股份的100％，0股反对，占有效表 决股份的0％，0股弃权，占有效表决股份的0％， 同意若募集资金不足上述项目所 需资金，则差额部分由公司自筹解决；若募集资金超出上述项目所需资金，则剩余 部分用于补充公司流动资金。

    (十二)以10460.1557万股同意，占有效表决股份的100％，0股反对，占有效表 决股份的0％，0股弃权，占有效表决股份的0％， 同意本次配股方案有效期为：自 本次股东大会通过本配股方案之日起一年内有效。

    (十三)以10460.1557万股同意，占有效表决股份的100％，0股反对，占有效表 决股份的0％，0股弃权，占有效表决股份的0％，批准2001 年配股股票发行完成前 滚存利润分配政策，同意在本次股票发行完成后，原滚存利润由新老股东按持股比 例共同分享。本公司实施2000年度分配方案后，尚余可分配利润32226576.93 元结 转2001年度使用，2001年1—6月实现净利润9608841.42元，中期未作分配。

    三、以10460.1557万股同意，占有效表决股份的100％，0股反对，占有效表决 股份的0％，0股弃权，占有效表决股份的0％，审议通过《公司2001 年度配股募集 资金使用的可行性报告》。认为公司利用2001年度配股募集资金投入8800万元购买 公交大巴投入江宁市场及建设中北江宁客运中心、投入9512万元新增市区公交大巴、 投入1980万元收购金元出租汽车公司95％的股权、投入376 万元收购华发客运公司 75％的股权符合国家产业政策，具有较好的经济效益，是可行的。

    四、以10460.1557万股同意，占有效表决股份的100％，0股反对，占有效表决 股份的0％，0股弃权，占有效表决股份的0％， 审议通过《关于提请股东大会授权 董事会办理2001年度配股具体事宜的报告》。同意授权董事会依据国家证券监管部 门的有关规定制订具体方案及全权负责配股事宜，并在配股完成后修改公司章程的 相应条款和办理工商登记注册等各项工作。

    上述配股方案尚须报中国证券监督管理委员会核准。