本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京中北(集团)股份有限公司监事会于2007年3月27日(星期二)以电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第五次会议的通知及相关会议资料。2007年4月5日(星期四),第六届监事会第五次会议采用通讯方式召开,公司5名监事全部参加了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

    审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。(同意：5票；反对：0票；弃权：0票)

    提请公司2006年年度股东大会审议批准。

    特此公告。

    南京中北(集团)股份有限公司监事会

    二○○七年四月六日