南京中北(集团)股份有限公司第四届董事会第三次会议于2001年3月2日上午在 公司总部七楼会议室召开,会期半天。会议应到董事13人，实到董事12人， 董事长 朱自强先生因故缺席，委托常务副董事长朱德祥先生主持会议。公司监事会主席关 卫国先生、监事刘炜彩先生列席了会议。

    与会董事经充分审议，通过以下事项：

    一、公司董事会2000年度工作报告。

    二、公司总经理2000年度业务报告。

    三、公司2000年度财务决算报告。

    四、公司2000年度利润分配预案和2001年度预计利润分配政策。

    公司2000年度实现利润总额31,436,516.55元，净利润26,458,541.86元，每股 收益0.134元。按10％提取法定盈余公积金2,645,854.19元、按 10％提取公益金2 ,645,854.19元后，公司2000年度可供股东分配的利润为21,166,833.48元。加上以 前年度未分配利润，合计可供股东分配利润为55,853,077.87元。

    为兼顾股东利益和公司发展需要，拟对本年度利润以现金方式分配，具体分配 方案为：以公司2000年末总股本197,183,005股为基数，每10股派发 1元现金红利( 含税)。共计分配19,718,300.50元，结余36,134,777.37元结转下一年度。 以上分 配预案须经年度股东大会审议通过后实施。

    公司2001年度利润分配政策预计为：对2001 年度利润分配一次； 分配时间为 2001年度结束后；分配主要采取派发现金的方式；预计派发的现金红利不低于公司 2001年度可供分配利润的30％；预计对上一年度滚存未分配利润按不低于10％的比 例进行分配。

    上述2001年利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况对该 政策进行调整的权利。

    五、公司2000年年度报告及年报摘要。

    同意按时披露公司2000年年度报告及年报摘要。

    六、同意将公司持有的南京中北水业管网有限公司的80％的股权共计2000万股 分别转让给南京公用控股(集团)有限公司1750万股、南京市自来水总公司250万股。 转让价格按2000年末该公司的净资产确定为1.25元/股，合计转让金额为2500万元。 该部分股权转让完成后，公司将不再持有南京中北水业管网有限公司的股份。该事 项为关联交易事项，待正式协议签订后两个工作日内按关联交易格式公告。

    同意将公司持有的南京中北观光旅行社有限公司20％的股权共计20万股分别转 让给南京中北友好国际旅行社有限公司19万股、南京万众企业管理有限公司1万股， 转让价格参照2000年末该公司净资产确定为1元/股，转让金额合计20万元。该部分 股权转让完成后，公司将不再直接持有南京中北观光旅行社有限公司的股份, 而由 公司控股的南京中北友好国际旅行社有限公司持有其99％的股权。

    确认公司转让所持南京中北青春实业有限公司40％的股权共32万股事宜。所转 让股权作价14万元转让给王婷婷女士。该部分股权转让后，公司不再持有南京中北 青春实业有限公司的股份。

    七、同意转让公司拥有的位于浙江省淳安县金竹小区内的50亩土地使用权。

    八、同意终止受让南京贺奇艺术灯具有限公司股权。公司四届一次董事会曾就 受让该公司股权事宜作出过决议并已公告。现因该公司经营状况不佳，决定终止受 让。

    九、同意暂缓实施转让公司持有的南京南大药业有限公司股权。公司三届六次 董事会曾就转让事宜作出过决议并已公告。现因与受让方在转让价格方面未能达成 一致等原因，决定暂缓实施转让事宜,目前公司仍持有该公司22％的股权。

    十、确认终止调整公司对南京公用液化气发展有限公司投资额事宜。公司三届 七次董事会曾就调整投资事项作出过决议并已公告。因受让方董事会未能批准受让， 致使转让事宜无法进行。为此，不对投资额进行调整。

    十一、同意《关于核销公司住房周转金负数余额的报告》，决定将该报告提交 2000年度股东大会审议。

    十二、同意授权总经理决定有关托管、购买、出售转让公司资产等日常经营事 项，并签署相关文件。权限为：每次出售的资产价值不超过公司最近一期经审计的 净资产的3‰，其他事项涉及金额不超过公司净资产的5‰。

    十三、同意续聘南京永华会计师事务所为公司2001年度审计机构，并提交2000 年度股东大会批准。

    十四、2000年度股东大会召开时间另行公告。