本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况和出席情况

    南京中北（集团）股份有限公司第五届监事会第八次会议于2005年3月10日上午9时在南京浦口区大吉度假村会议室召开。本次会议通知及会议材料于2005年3月1日以传真方式送达全体监事。会议应到监事5人，亲自出席会议4人。监事庄源荣先生因其工作变动，已于2005年3月3日申请辞去公司监事。本次会议符合《公司法》等法律法规、规章和公司《章程》规定。会议由监事会主席李庆亮先生主持。会议审议通过了以下议案：

    二、议案审议情况

    与会监事经充分审议，通过以下议案：

    1、审议通过《2004年度监事会工作报告》（同意：4票；反对：0票；弃权：0票）。

    2、审议通过《2004年度财务决算的报告》（同意：4票；反对：0票；弃权：0票）。

    3、审议通过《2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案的报告》（同意：4票；反对：0票；弃权：0票）。

    4、审议通过《2004年年度报告》及其摘要（同意：4票；反对：0票；弃权：0票）。

    5、审议通过《关于修改公司章程的报告》（同意：4票；反对：0票；弃权：0票）。

    6、审议通过《关于更换监事的报告》（同意：4票；反对：0票；弃权：0票）。公司监事庄源荣先生因工作原因辞去监事职务。同意提名股东代表王毓秋女士为监事候选人。

    三、备查文件

    （一）提交监事会会议审议的议案及相关文件；

    （二）监事会会议记录；

    （三）监事会决议。