南京中北(集团)股份有限公司1997年度股东大会，于1998年3月26日上午9时在 南京市省妇儿活动中心艺术宫二楼礼堂召开。出席会议的股东107人，代表股份 7055.46万股，占公司总股本11358.3万股的62.12％， 符合《中华人民共和国公司 法》和公司章程的有关规定。本次大会已经南京市公证处公证。大会以记名方式投 票表决审议通过了如下议项：

    一、以7033.83万股同意，700股反对，21.56万股弃权， 表决通过了公司董事 会 1997年度工作报告。

    二、以7030.19万股同意，700股反对，25.2万股弃权，表决通过了公司监事会 1997年度工作报告。

    三、以6835.6万股同意，202.5万股反对，17.36万股弃权，表决通过了公司 1997年度财务决算及利润分配的普通决议案。

    本公司1997年实现税后利润3989.68万元，按10％分别提取法定盈余公积金和 公益金，计797.94万元，可供股东分配利润3191.74万股，每10股派送2.5股红股， 计送出2839.58万元，其余未分配利润结转下一年度分配。

    四、以7055.46万股同意，0股反对，0股弃权，表决通过了公司资本公积金转 增股本的普通决议案。

    从截止1997年12月31日的资本公积金余额9355.84万元中提取3975.405 万元， 按现有总股本以10∶3.5比例转增股本。

    以上送、转方案，尚须经南京市证管办批复后实施，具体实施办法另行公告。

    五、以7055.46万股同意，0股反对，0股弃权，表决通过了公司部分董事更换 的普通决议案。

    公司原董事孙永深先生由于工作调动，不再担任董事一职，由田涛先生替任。

    六、以7038.05万股同意，500股反对，17.36万股弃权，表决通过了公司续聘 会计师事务所的普通决议案。

    七、以6896.124万股同意，108万股反对，51.336万股弃权，表决通过了提请股 东大会授予公司董事会对外投资2000万元以内(含2000万元)的决策权。

    八、以7055.46万股同意，0股反对，0股弃权， 表决通过了公司董事会根据《 上市公司章程指引》对公司章程所作出的全面修改。同时，授权公司董事会于本次 送股、公积金转增股本方案实施后办理注册资本变更和修改公司章程有关条款。

    附：新任董事简介

    田涛先生，50岁，大学学历，高级政工师，历任南京人民广播电台记者、副主 任、台长，现任南京日报社总编辑、南京记者协会主席。