本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经公司第三届董事会第三次会议审议决定于2005年4月22日召开公司2004年度股东大会。

    （一）会议时间及地点

    会议时间：2005年4月22日上午9：30-11：30

    会议地点：长沙通程国际大酒店五楼国际会议中心

    （二）会议议题：

    1、审议公司2004年度报告；

    2、审议公司2004年度董事会工作报告；

    3、审议公司2004年度监事会工作报告；

    4、审议公司2004年度财务决算报告；

    5、审议公司2004年度利润分配预案；

    6、审议聘请公司2005年度会计师事务所的议案；

    7、审议《公司章程》修正案。

    （三）出席会议对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2005年4月8日在深圳证券登记有限公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

    3、股东因故不能出席会议可委托代理人持授权委托书出席会议和参加表决。（授权委托书附后）

    （四）会议登记办法：

    1、登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡，委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书（加盖公司公章和法人私章）、出席人身份证到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可用信函及传真方式登记。

    2、登记时间：2005年4月15日8：30-17：30

    3、登记地点：董事会秘书处办公室

    （五）其他事项

    1、出席会议股东食宿及交通费用自理。

    2、联系方式

    联系地址：长沙市劳动路589号长沙通程控股股份有限公司

    联系电话：0731-5534994 传真：0731-5535588

    邮编：410007

    

长沙通程控股股份有限公司

    董事会

    二OO五年三月十八日

    授权委托书

    兹全权委托              先生（女士）代表（单位或个人）出席长沙
通程控股股份有限公司2004 年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：     身份证号码：
    委托人持股数：   委托人股东帐号：
    受托人签名：     身份证号码：
    委托日期：