重要提示：本公司董事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长沙通程控股股份有限公司第三届董事会第一次会议于二ΟΟ四年九月二十四日在通程国际大酒店行政会议室召开。会议应到董事8人，实到董事7 人，董事李建三先生因公出差未能出席此次董事会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

    一、审议通过推选周兆达先生为公司第三届董事会董事长；

    二、审议通过聘用唐建成先生为公司财务总监（简历附后）；

    三、审议通过成立公司董事会提名委员会及其实施细则；

    根据独立董事曹光荣先生的提名，董事会提名委员会由周兆达先生、曹光荣先生、吴明中女士组成，由曹光荣先生担任董事会提名委员会召集人。

    四、审议通过成立公司董事会战略发展委员会及其实施细则；

    根据董事会提名委员会的提名，董事会战略委员会由周兆达先生、曹光荣先生、吴明中女士组成，由周兆达先生担任董事会战略委员会召集人。附唐建成先生简历

    唐建成先生，男，36岁，中共党员，研究生学历，会计师。历任长沙通程控股股份有限公司发展推广部经理、总经理办公室主任、法律审计部经理、代理财务总监。

     长沙通程控股股份有限公司独立董事意见

    长沙通程控股股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年9月24日召开，会议审议通过了关于聘任公司财务总监等议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，本人作为公司之独立董事对公司董事会聘任唐建成先生为公司财务总监事项，发表如下独立意见：

    经查阅唐建成先生个人履历，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况，聘任程序合法，同意公司董事会聘任唐建成先生为公司财务总监。