特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议情况

    本次临时股东大会由长沙通程控股股份有限公司董事会召集。

    会议召开时间：2004年9月24日上午9：30。

    会议召开地点：长沙市通程国际大酒店五楼国际会议中心。

    会议召开方式：现场。

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议的事项：

    （一）《公司章程》修正案；

    （二）董事会换届选举的议案；

    （三）监事会换届选举的议案；

    （四）《公司独立董事制度》；

    （五）公司独立董事津贴的议案；

    三、会议出席对象

    截止2004年9月17日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有我公司股份的全体股东。

    四、会议登记办法

    登记方式

    1、拟出席会议的公司股东于2004年9月20日持本人身份证、股东帐户；受托股东代表持本人身份证，委托人股东帐户，双方签署的授权委托书；法人股东代表持企业法人营业执照、授权委托书、本人身份证、股东帐户来公司董事会秘书处办理登记手续。

    2、异地股东可以传真方式进行登记，待参加股东大会当日将有关登记资料的原件一并交公司工作人员。

    登记时间：2004年9月20日8：30-17：30

    登记地点：长沙市枫林1路19号麓山宾馆8楼长沙通程控股股份有限公司董事会秘书处。

    电话：0731-5534994

    传真：0731-5535588

    邮编：410007

    五、本次股东预计时间半天，食宿及交通费用自理。

    附授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人出席2004年9月24日召开的长沙通程控股股份有限公司2004年度第二次临时股东大会，并代表本人行使表决权。

    委托人签名： 委托人股东帐号：

    委托人身份证号码： 委托人持股数：

    受托人签名： 受托人身份证号码：