长沙东塘百货股份有限公司创立大会暨第一届股东大会于1996年8月10 日在长 沙市大华宾馆会议厅召开,会议取得了圆满成功。
    本次会议,实到股东及股东代表70人,其中:法人股东代表5人, 代表股权 3605万股,个人股东代表65人,代表股权50.42万股。 到会股东及股东代表所持股 权占股本总额的71.60%,符合《中华人民共和国公司法》规定要求, 具有法律效 力。
    本次大会通过了以下决议:
    1.关于公司筹建工作报告的决议;
    2.关于公司章程的决议;
    3.关于公司社会公众股(A股)申请在深交所上市的决议;
    4.通过其它有关决议。
    大会选举周兆达、王鑫、陈全、陈爱民、周希伟、王虎、肖子娴等七人为公司 董事并组成第一届董事会;
    大会选举彭小兰、李建三、郭晓明等三人为公司股东代表监事;公司职工民主 推举舒适广、柳植等二人为公司职工代表监事,共同组成公司第一届监事会。
    
长沙东塘百货股份有限公司    一九九六年八月十日