长沙通程控股股份有限公司第二届监事会第五次会议于二OO三年四月十五日在公司总部六楼会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人,会议由公司监事会召集人彭小兰女士主持,会议审议通过如下议案:
    一、审议通过公司2002年年度报告及年度报告摘要;
    二、审议通过公司2002年度监事会工作报告;
    三、审议通过公司2002年度财务决算报告。
    四、监事会发表独立意见如下:
    (一) 依法运作情况。
    公司报告期的经营活动遵循了《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,没有损害公司及广大投资者利益的情况发生。 公司董事、监事、高级管理人员报告期内能够遵循国家的有关政策法规、严格遵守《上市公司董事、监事承诺》和《公司章程》,诚信、务实、尽责、勤勉,较好地完成了各项工作任务,无损害公司利益的情况发生。
    (二) 财务检查情况。
    公司的财务管理制度是科学规范的。上市公司没有给大股东及关联企业提供担保,财务状况良好,湖南开元会计师事务所出具的无保留意见的2002年度财务审计报告是客观、真实和准确的。
    (三)出售、收购资产情况。
    报告期内公司各项收购资产事项无违反国家现行的有关政策、法律和法规的情况。各项投资事项较好地维护了市场各方主体的利益,交易价格公允合理,交易程序规范合法,没有给公司和中小股东带来现实和潜在的风险和利益损害。
    
长沙通程控股股份有限公司    监事会
    二OO三年四月十五日