重要提示:本公司董事会和董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    长沙通程控股股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2002年12月6日在通程国际大酒店三楼行政办会议室召开,会议应到董事6人,实到董事6人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长周兆达先生主持,经审议一致通过公司参股长沙市商业银行股份有限公司的议案。公司以自有资金2040万元认购长沙市商业银行股份有限公司1700万股,占长沙市商业银行股份有限公司2002年增资扩股后总股本的5.48%。
    
长沙通程控股股份有限公司    董事会
    二OO二年十二月六日