重要提示：本公司董事会和董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    长沙通程控股股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2002年11月25日在通程国际大酒店三楼行政办会议室召开，会议应到董事6人，实到董事6人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长周兆达先生主持，经审议一致同意通过公司以自有资金2828.30万元受让长沙麓山宾馆持有的长沙通程麓山商业广场有限公司39.15％的股权。受让后，公司将持有长沙通程麓山商业广场有限公司100％股权。长沙通程麓山商业广场有限公司独立法人资格依法注销。