长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)2002年度临时股东大会于2002年9月13日上午9：30在通程国际大酒店国际会议中心举行。出席会议的股东及股东授权代表共11人，代表股份110337980股，占公司总股份的62.87％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长周兆达先生主持，经湖南启元律师事务所律师现场见证，以记名投票方式逐项审议通过了以下议案：

    1、大会以110337980股赞成，占大会有效表决票的100％，审议通过了《公司2002年半年度报告》，其中0股反对，0股弃权；

    2、大会以110337980股赞成，占大会有效表决票的100％，审议通过了《公司2002年半年度利润分配预案》，其中0股反对，0股弃权；

    3、大会以110337980股赞成，占大会有效表决票的100％，审议通过了《关于公司停止申请发行2001年可转换公司债券的议案》其中0股反对，0股弃权。

    本次股东大会经湖南启元律师事务所律师见证，并出具法律意见书，发表意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)和公司章程的规定，会议合法有效。

    特此公告。