长沙通程控股股份有限公司第二届董事会第九次会议于二OO二年八月十一日在通程国际大酒店行政会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人，监事会召集人及代理财务总监列席会议。会议由公司董事长周兆达先生主持，会议审议通过如下议案：

    一、 审议通过公司2002年半年度报告及报告摘要；

    二、 审议通过公司2002年半年度利润分配方案；

    2002年半年度公司拟不实施利润分配，也不进行公积金转增股本。

    三、 审议通过由于国家关于发行可转换公司债券政策的调整，结合公司目前融资需求的实际情况，拟停止申请2001年度发行可转换公司债券方案的议案。

    十、 审议通过公司召开2002年临时股东大会的议案。现将有关事项通知如下：

    1、 会议时间：2002年9月13日

    2、 会议地点：长沙通程国际大酒店五楼国际会议中心

    3、 审议事项：

    （1）审议公司2002年半年度报告及报告摘要；

    （2）审议公司2002年半年度利润分配预案；

    （3）审议关于停止申请发行2001年可转换公司债券的议案。

    4、 出席会议对象：

    （1）、公司董事、监事、高级管理人员；

    （2）、截止2002年9月6日在深圳证券登记有限公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

    （3）、股东因故不能出席会议可委托代理人持授权委托书出席会议和参加表决。（授权委托书附后）

    5、 会议登记办法：

    （1）、登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡，委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书（加盖公司公章和法人私章）、出席人身份证到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可用信函及传真方式登记。

    （2）、登记时间：2002年9月10日

    （3）、登记地点：长沙市劳动路2号长沙通程控股股份有限公司董事会秘书处办办公室

    邮编：410007

    联系电话：0731－5534994

    传真：0731－5535588

    联系人：周芯、文启明

    6、 其他事项：出席会议股东食宿及交通费用自理。

    附：授权委托书

    兹全权委托 女士/先生代表我单位（个人）出席长沙通程控股股份有限公司2002年临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东代码：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期：