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    长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)2001年度股东大会于 2002年5 月10日上午9：30在长沙通程国际大酒店国际会议中心举行。 出席会议的股东及股 东授权代表共12人，代表股份110338480股，占公司总股份的62.87％，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长周兆达先生委托公司董事、常务副总 经理周拥泽先生主持会议，经湖南启元律师事务所律师现场见证，以记名投票方式 逐项审议通过了以下议案：

    1、审议通过《公司2001年度报告》

    赞成110338480股，占大会有效表决票的100％，反对0股，弃权0股；

    2、审议通过《公司2001年度董事会工作报告》

    赞成110338480股，占大会有效表决票的100％，反对0股，弃权0股；

    3、审议通过《公司2001年度监事会工作报告》

    赞成110338480股，占大会有效表决票的100％，反对0股，弃权0股；

    4、审议通过公司《2001年度财务决算报告》

    赞成110338480股，占大会有效表决票的100％，反对0股，弃权0股；

    5、审议通过公司2001年度利润分配预案

    赞成110338480股，占大会有效表决票的100％，反对0股，弃权0股；

    6、审议通过公司2002年度利润分配政策

    赞成110338480股，占大会有效表决票的100％，反对0股，弃权0股；

    7、审议通过《公司章程》修正案

    赞成110338480股，占大会有效表决票的100％，反对0股，弃权0股；

    8、审议通过公司《关联交易决策制度》

    赞成110338480股，占大会有效表决票的100％，反对0股，弃权0股；

    9、审议通过公司《信息披露工作条例》

    赞成110338480股，占大会有效表决票的100％，反对0股，弃权0股；

    10、审议通过公司《募集资金管理办法》

    赞成110338480股，占大会有效表决票的100％，反对0股，弃权0股；

    11、审议通过公司《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》

    赞成110338480股，占大会有效表决票的100％，反对0股，弃权0股；

    12、审议通过公司《关于调整董事会对外投资权限的议案》

    赞成110338480股，占大会有效表决票的100％，反对0股，弃权0股；

    13、审议通过公司《关于聘请2002年度财务审计机构的议案》

    赞成110338480股，占大会有效表决票的100％，反对0股，弃权0股；

    本次股东大会经湖南启元律师事务所律师见证，并出具法律意见书，发表意见 认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合 《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)和《公司 章程》的规定，会议合法有效。

    特此公告。

    

长沙通程控股股份有限公司

    2002年5月11日