长沙通程控股股份有限公司第二届监事会第三次会议于2002年4月7日在公司本 部会议室召开,会议应到监事5人,实到监事4人,符合《公司法》、 《公司章程》的 规定,会议由公司监事会召集人彭小兰女士主持,会议审议通过并形成如下决议：

    一、审议通过公司2001年度报告及报告摘要；

    二、审议通过公司2001年度监事会工作报告；

    三、审议通过公司2001年度财务决算报告；

    四、审议通过公司2001年度利润分配预案；

    五、审议通过公司2002年度利润分配政策

    六、审议通过公司《关联交易决策制度》；

    七、审议通过公司《募集资金使用管理办法》；

    八、审议通过公司《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》；

    特此公告。