长沙通程控股股份有限公司第二届董事会第六次会议于二OO二年四月七日在通 程国际大酒店会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人,监事会召集人及代理财 务总监列席会议。会议由公司董事长周兆达先生主持,会议审议通过如下议案：

    一、审议通过公司2001年度报告及报告摘要；

    二、审议通过公司2001年度董事会工作报告；

    三、审议通过公司2001年度财务决算报告；

    四、审议通过关于申请核销存货跌价准备的报告；

    五、审议通过公司2001年度利润分配预案；

    经湖南开元有限责任会计师事务所审计,公司2001年度实现净利润19,374,055 .87元,提取法定公积金计3,434,715.12元,提取法定公益金计1,717,357.56元,本期 可供股东分配的利润为14,221,983.19元,加上上年度未分配利润58,787,586.13元, 本次累计可供股东分配的利润为73,009,569.32元。公司拟以2001 年底总股本为基 数,每10股派发现金1元(含税),共计派发现金17,550,815.50元,余额55,458,753.82 元留存至下年度,供公司发展周转使用。2001年度拟不进行公积金转增股本。

    六、审议通过公司2002年度利润分配政策

    公司拟在2002年度财务决算后,以现金或送红股方式分配股利一次,用于股利分 配的比例为当年实现的净利润的30％－60％, 历年累积的未分配利润因公司发展需 要在2002年度不再进行分配。2002年度具体分配政策公司董事会将根据当年实际情 况提出预案交股东大会决定。

    七、审议通过修改《公司章程》的议案(见附件一)；

    八、审议通过公司《关联交易决策制度》；

    九、审议通过公司《信息披露工作条例》；

    十、审议通过公司《募集资金使用管理办法》；

    十一、审议通过公司《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》；

    十二、审议通过调整公司董事会对外投资权限的议案；

    董事会对外投资权限由原来的1000万元调整至5000万元。

    十三、审议通过公司续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2002年度财务 审计机构,年度报酬为不超过40万元；

    十四、决定于2002年5月10日召开公司2001年度股东大会。

    现将有关事项公告如下：

    1、 会议时间：2002年5月10日

    2、 会议地点：长沙通程国际大酒店五楼国际会议中心

    3、 审议事项：

    (1)、审议公司2001年度报告及报告摘要；

    (2)、审议公司2001年度董事会工作报告；

    (3)、审议公司2001年度监事会工作报告；

    (4)、审议公司2001年度财务决算报告；

    (5)、审议公司2001年度利润分配预案；

    (6)、审议公司2002年度利润分配政策；

    (7)、审议修改《公司章程》的议案；

    (8)、审议公司《关联交易决策制度》；

    (9)、审议公司《信息披露工作条例》；

    (10)、审议公司《募集资金使用管理办法》；

    (11)、审议公司《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》；

    (12)、审议调整公司董事会对外投资权限的议案；

    (13)审议续聘湖南开元会计师事务所为公司2002年度财务审计机构的议案。

    4、 出席会议对象：

    (1)、公司董事、监事、高级管理人员；

    (2)、截止2002年4月16日在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册并 办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

    (3)、股东因故不能出席会议可委托代理人持授权委托书出席会议和参加表决。 (授权委托书附后)

    5、 会议登记办法：

    (1)、登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证、股东帐户卡； 委托代表人 持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡,委托人身份证； 法人股东持营业 执照复印件、法人授权委托书(加盖公司公章和法人私章)、出席人身份证到公司董 事会秘书处办理登记手续。异地股东可用信函及传真方式登记。

    (2)、登记时间：2002年4月26日。

    (3)、登记地点：长沙市劳动路2号长沙通程控股股份有限公司董事会秘书处办 公室。

    邮编：410007

    联系电话：0731－5534994

    传真：0731－5535588

    联系人：文启明

    6、 其他事项：出席会议股东食宿及交通费用自理。

    

长沙通程控股股份有限公司董事会

    二OO二年四月七日